聚辰股份:聚辰股份2021年年度股东大会会议资料2022年11月5日

六、现场会议开始后,请股东将手机调至于无声或振动状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平等对待所有股东。

股东大会的议案逐项进行表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的,均视为弃权。

股东大会开始后,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

股东发言、提问应与本次股东大会议题相关,每次发言原则上不超过 3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流,并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持!

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月27日的交易时间段;通过互联网投票平台的投票时间为2022年5月27日9:15-15:00

八、特别提醒:受疫情影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。确需参加现场会议的,出席人员应确保身体健康,持24小时内有效核酸检测阴性证明并全程佩戴口罩等防护用具。园区和公司将按照疫情防控要求检查出席人员的“核酸检测证明”、“随申码”和“通信大数据行程卡”,并进行体温检测和登记,“核酸检测证明”为阴性、“随申码”和“通信大数据行程卡”为绿码(动态)且体温正常、

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

(三)网络投票的操作流程:详见公司于2022年4月30日披露的《聚辰股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,七、公司董事会聘请北京市中伦(上海)律师事务所执业律师列席见证本次股东大会,由出席会议(包括网络投票)的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过;其他议案均为普通决议事项,并出具法律意见。(四)表决结果:本次股东大会第九项议案为特别决议事项,由出席会议(包括网络投票)的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。认真履行《聚辰股份公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作!

(二)现场投票监督:会议主持人提名2位股东代表担任监票人,经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过;监事会提名1名监事担任总监票人;监票人在审核表决票的有效性后,负责监督现场投票。

股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

为维护全体股东的合法权益,确保聚辰半导体有限公司(以下简称“公司”)股东大会会议秩序和议事效率,根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定,特制定本须知:

股东要求在股东大会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意,并按大会主持人的安排进行。

聚辰股份:聚辰股份2021年年度股东大会会议资料2022年11月5日

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