证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告2022年10月25日

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事,与公司于2022年7月22日召开的职工代表大会选举并产生的1名职工代表监事,共同组成了公司第九届董事会、监事会。同日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

非独立董事:肖宁先生(董事长)、肖瑶先生(副董事长)、钱正先生、徐磊先生、方丽女士、张萍女士

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员、见证律师列席会议。

3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年8月10日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年8月10日09:15一15:00期间的任意时间。

同意股份数超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一,议案获得通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会职工代表监事人数符合《公司法》《公司章程》等的规定。公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,上述监事均符合公司监事的任职资格。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体如下:上述董事均符合公司董事的任职资格。独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事3名,公司第九届董事会由9名董事组成,以上各位董事的简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网()披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-044)。其中非独立董事6名,

上述各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会占多数并担任主任委员,审计委员会的主任委员刘娅女士为会计专业人士。

2、北京市中伦律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

公司第九届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,具体如下:

以上各位监事的简历详见公司于

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